Документация

Документы утверждаемые Единственным акционером
1. Устав Общества
2. Кодекс корпоративного управления Общества
3. Положение о Совете директоров Общества
4. Методика определения стоимости акций при их выкупе Общества

Документы утверждаемые Советом директоров

• Положение о Правлении
• Положение о службе внутреннего аудита
• Положение об информационной политике
• Положение по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов
• Политика управления рисками
• Кадровая политика
• Кодекс деловой этики
• Стратегический план
• Инструкция по сохранности коммерческой и служебной тайны
• Классификатор внутренних нормативных документов
• Положение о порядке наложения дисципл взыскания Правлению
• Положение об условиях оплаты труда членов Правления
• Программа вступления в должность
• Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова»
• Положение о комитете по аудиту и рискам_СД АО
• Положение о комитете по кадрам и вознагр. СД АО
• Положение о комитете по стратегическому планированию_СД АО